Статистика ВК сообщества "Росфинмониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ (115-ФЗ) МЭЦФМ"

Что должно сделать самозанятое лицо в целях исполнения требований ст. 7.1 «антиотмывочного» закона №115-ФЗ?

1. Пройти обучение в форме целевого инструктажа и получить свидетельство. Обучение вы можете пройти в нашей организации онлайн. Стоимость 1800 руб.
2. Зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, подав заявку и указав, что вы являетесь лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность при оказании юридических услуг (отдельно для самозанятых риэлторов нельзя выбрать вид деятельности) или бухгалтерских услуг. Если будет отказ в регистрации, его необходимо сохранить и предьявить в случае проверки со стороны Прокуратуры, как факт того, что вы принимали меры для исполнения закона. Для регистрации необходима электронная подпись.
3. Утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также иные документы. Пакет документов можно заказать в нашей организации. Стоимость полного пакета 6000 руб.
4. Далее лицо обязано проводить идентификацию своих клиентов, фиксировать информацию в анкетах. Формы анкет входят в пакет документов, который мы готовим.
5. Самозанятое лицо отчитывается в Росфинмониторинг только по подозрительным операциям клиентов.
6. Более подробно об обязанностях самозанятых вам расскажут на обучении, которое вы обязаны проходить.

Получить более подробную информацию вы можете
по тел. 88005502115 звонок по России бесплатный.
Или заказать бесплатную консультацию на нашем сайте

Работая с Федеральным законом №115-ФЗ возникает много трудностей, связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.

Неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем влечет негативные финансовые последствия для бизнеса в связи с неправильным пониманием нормативных актов сферы ПОД ФТ руководителями организаций, юристами, специальными должностными лицами.

В процессе аудита внутреннего контроля с нашей стороны в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей выявляется много ошибок.

Самые распространенные из них:
• непредставление или нарушение сроков представления информации в Росфинмониторинг;
• неправильное заполнение полей формализованных электронных сообщений (ФЭС);
• отсутствие или неправильное ведение документооборота в целях осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• отсутствие внутренних инструктажей (вводных, дополнительных, целевых (внеплановых)), проверки знаний с сотрудниками или несвоевременное их проведение;

При работе с нами в рамках абонентского обслуживания по ПОД ФТ у вас:
Не будет необходимости нанимать на работу специалиста по финансовому мониторингу и платить ему заработную плату;
Вы будете вовремя получать все документы внутреннего контроля и уведомления о важных изменениях законодательства по финансовому мониторингу, что избавит вас от последствий в виде штрафов при проверках со стороны надзорных органов;
Не нужно будет оплачивать работу по срочному восстановлению документов в случае внезапной проверки со стороны надзорного органа;
Не появится необходимости в срочном поиске специалиста по финансовому мониторингу для консультации или формирования ответа на запрос надзорного органа;
Льготные условия участия в платных мероприятиях центра (вебинарах, семинарах, при прохождении целевого инструктажа и при повышении уровня знаний, квалификации).

ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» сделает всю работу за вас!