Статистика ВК сообщества "Лполмл"

Уважаемые партнеры, в связи с массой вопросов возникающих после введния KYC подготовил небольшой дайджест и инструкцию.

"Рекомендацию" о введение данной процедуры мы получили от одного из европейских регуляторов (напоминаю, компания зарегистрирована в Европе). Также это поможет нам обеспечить стабильную работу в связи с новой доктриной безопасности Совета Безопасности РФ, которая нацелена на борьбу с незаконным использованием ЦФА (пока нас это не касается, но лучше быть готовыми чем не готовыми).

Проходить KYC нужно всем у кого появилась данная плашка в кабинете в разделе финансы и всем кто зашел на автпрограмму, маркет или жилищную программу.

Если плашки нет, лучше пройти заранее, что-бы в будущем уже не возвращаться к этому вопросу.

Какие данные нужны:

Проверка идет по номеру телефона, который зарегистрирован в компании
1) Национальный паспорт (не загранник, но можно и его)
2) Подтверждение места жителства (это может быть квитанция за ЖКХ, штраф от ГИБДД, выписка из банка на открытие счета, где указан ваш адрес - самое простое как по мне). Также подойдет извещение о получение заказного письма.
3) Подтверждение оборота средств - самый просто вариант это выписка по банковской карте за 3 месяца. Также возможны варианты:
- трудовой договор
- договор сдачи жилья в аренду
- наследство
- подтверждение трейдинга (сколько завели, сколько натрейдили, сколько вывели с биржи в френдекс)
- распределение дивидендов организации (надо подтвердить бенефициарство компании и показать прибыль).
- Можно показать PDF файл с оборотом по верифицированному криптокошельку.
4) в пункте: Send the name of service you want to share your data with (eg Coinbase, Kraken, Binance, or URL): прописываем просто Frendex.ltd

Важный момент: один человек - один кабинет. Но вы можете подтвердить кабинет на родственников/друзей

С уважением, команда Frendex Group